公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-022

证券代码：874371 证券简称：讯汇科技 主办券商：华泰联合
江苏讯汇科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审计程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及内部管理制度的议案》
1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法

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律、法规规定，取消监事会，并对公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会工作细则及公司内部管理制度进行相应修订，具体制度内容详见附件。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《江苏讯汇科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属
于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 95,852,394.20 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
80,543,442.07 元。公司本次权益分派预案如下：

公司目前总股本为 53,881,680 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利人民币7.45元（含税），共计派发 4,014.19 万元人民币。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调

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整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述利润分配所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2024 年第8 号）执行。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏讯汇科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏讯汇科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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