公告日期：2025-08-22

证券代码：874371 证券简称：讯汇科技 主办券商：华泰联合

江苏讯汇科技股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》及部分治理制度的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、统一修改因增减条款导致的条款序号变动，实质内容不变，仅条款序号变动或个别文字的修改不作逐条单独赘述。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
法》）和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 江苏讯汇科技股份有限公司（以下 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和
简称“公司”）系依照国家有关规定成立的 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
股份有限公司。 称公司）。

公司是由南京讯汇科技发展有限公司经整体 公司是由南京讯汇科技发展有限公司经整体变更设立，在南京市市场监督管理局注册登 变更设立；在南京市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照。 记，取得营业执照，统一社会信用代码
91320118780686460X。

第三条 公司中文全称：江苏讯汇科技股份 第四条 公司注册名称：江苏讯汇科技股份
有限公司 有限公司

公司英文名称：Jiangsu Xunhui Technology
Co., Ltd.

第四条 公司住所：南京市高淳区经济开发 第五条 公司住所：南京市高淳区经济开发
区秀山路 35 号 1 幢 区秀山路 35 号 1 幢，邮政编码：211300。

第五条 公司总股本为 5388.168 万股，每股 第六条 公司注册资本为人民币53,881,680
面值人民币 1 元，注册资本为人民币 元。
5388.168 万元。

第七条 代表公司执行事务的董事为公司的 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
法定代表人，董事长为代表公司执行事务的 司的法定代表人。
董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 去法定代表人。
公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
定新的法定代表人。 任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与与股东之间权利义务关系的具有约束力的法 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的律文件，对公司、股东、董事、监事、高级 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员
管理人员具有法律约束力。 具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理 起……
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