公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-040

证券代码：874371 证券简称：讯汇科技 主办券商：华泰联合
江苏讯汇科技股份有限公司

2025 年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 8 月 22 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 95,852,394.20 元，母公司未分配利润为 80,543,442.07 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 53,881,680 股，以应分配股数 53,881,680 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 7.45 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 40,141,851.60 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 8 月 21 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2025 年第 1 次临时股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。
（二）独立董事意见

我们认真审议了《江苏讯汇科技股份有限公司 2025 年半年度权益分配预

公告编号：2025-040

案》，公司拟定 2025 年半年度以公司利润分配实施时股权登记日应分配股数为
基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7.45 元（含
税），共计派发 4014.19 万元人民币，不以资本公积金转增股本，我们认为公 司 2025 年半年度权益分配预案综合考虑了公司的经营情况与未来发展，符合 公司的实际需要及发展需要；符合公司的客观情况、相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，不存在损害公司、投资者利益，尤其是中小股东利益的情况。 我们对公司 2025 年半年度利润分配方案无异议，并同意将该议案提交公司股 东会审议。
三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。
四、备查文件

《江苏讯汇科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《江苏讯汇科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

江苏讯汇科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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