公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-004

证券代码：874371 证券简称：讯汇科技 主办券商：华泰联合

江苏讯汇科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长赵峰先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-004

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，提请公司于 2026 年 3 月 25 日召开
2026 年第一次临时股东会，本次股东会审议的相关事项如下：

《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》；

《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
江苏讯汇科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

江苏讯汇科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 9 日

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