公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-008

证券代码：874371 证券简称：讯汇科技 主办券商：华泰联合
江苏讯汇科技股份有限公司董事长、审计委员会、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 25 日审议并通
过：

选举赵峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 30,000,000 股，占公司股本的 55.68%，不是失信联合惩戒对象。（二）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 25 日审议并通
过：

选举薛菁女士为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举臧千春女士为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举周大丽女士为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 25 日审议并通

公告编号：2026-008

过：

聘任赵文杰女士为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚依琴女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符 合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司独立董事对董事长、审计委员会、高级管理人员换届各议案表示一致认可，
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项 的独立意见》（公告编号： 2026-009）。

公告编号：2026-008

四、备查文件

1、《江苏讯汇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2、《江苏讯汇科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关 事项的独立意见》

江苏讯汇科技股份有限公司
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