公告日期：2026-04-24

证券代码：874371 证券简称：讯汇科技 主办券商：华泰联合
江苏讯汇科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

股东会会议现场地址：江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 5 号
楼 1403
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874371 讯汇科技 2026 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏世纪同仁律师事务所见证。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

4 《公司 2025 年年度报告及报告摘要》 √

5 《关于公司 2025 年年度权益分配预案的议案》 √

6 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

7 《关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议 √

案》

8 《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

9 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

10 《关于 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》 √

11 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 √

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对 2025 年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年度的经营状况，编制了 2025 年度财务决算报告，具体内容
详见附件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2026 年度生产经营和发展计划，公司对 2026 年……
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