公告日期：2024-01-29

北京金诚同达律师事务所

关于

马鞍山新康达磁业股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让

之

法律意见书

目 录

释 义 ...... 2
正文 ...... 6
一、本次挂牌的批准和授权...... 6
二、本次挂牌的主体资格...... 7
三、本次挂牌的实质条件...... 7
四、公司的设立......11
五、公司的独立性...... 15
六、公司的发起人和股东及实际控制人...... 18
七、公司的股本及其演变...... 22
八、公司的业务...... 29
九、关联交易及同业竞争...... 31
十、公司的主要财产...... 41
十一、公司的重大债权债务...... 49
十二、公司重大资产变化及收购兼并 ...... 53
十三、公司章程的制定与修改...... 54
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 55
十五、公司董事、监事、高级管理人员及其变化...... 57
十六、公司的税务...... 60
十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准...... 63
十八、公司的劳动用工情况...... 67
十九、公司的诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 69
二十、结论意见...... 71

释 义

在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义：

本所 指 北京金诚同达律师事务所

公司/股份公司/马鞍山 指 马鞍山新康达磁业股份有限公司
新康达

新康达有限 指 马鞍山新康达磁业有限公司，系马鞍山新康达的前身

马鞍山新康达南京分 指 马鞍山新康达磁业股份有限公司南京分公司
公司

南京金康达 指 南京金康达磁性材料有限公司，系马鞍山新康达的全资子公
司

南京新康达 指 南京新康达磁业股份有限公司（前身为南京新康达磁业有限
公司），系马鞍山新康达股东

中钢天源 指 中钢天源股份有限公司，系马鞍山新康达股东

中信建投/主办券商 指 中信建投证券股份有限公司

容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

本次挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

《公开转让说明书》 指 《马鞍山新康达磁业股份有限公司公开转让说明书》

《审计报告》 指 容诚会计师于 2024 年 1 月 2 日出具的编号为[2024]230Z0130
号的《审计报告》

本所出具的编号为金证法意[2024]字 0112 第 0024 号的《北
本法律意见书 指 京金诚同达律师事务所关于马鞍山新康达磁业股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之法
律意见书》

《公司章程》 指 经公司创立大会审议通过的《马鞍山新康达磁业股份有限公
司章程》及其不时之修正、修订及补充

《公司章程（草案）》 指 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，待公司挂牌后
生效的《马鞍山新康达磁业股份有限公司章程（草案）》

《股东大会议事规则》 指 经公司创立大会审议通过的《马鞍山新康达磁业股份有限公
司股东大会议事规则》及其不时之修正、修订及补充

《董事会议事规则》 指 经公司创立大会审议通过的《马鞍山新康达磁业股份有限公
司董事会议事规则》及其不时之修正、修订及补充

《监事会议事规则》 指 经公司创立大会审议通过的《马鞍山新康达磁业股份有限公
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