公告日期：2024-03-14

马鞍山新康达磁业股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

马鞍山新康达磁业股份有限公司（以下简称“公司”、“马鞍山新康达”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司董事、监事、高级管理人员现将公司设立以来股本演变情况说明并确认如下：

一、公司的历史沿革

1、2011 年 11 月，有限公司成立

2011 年 11 月 10 日，作为马鞍山新康达磁业有限公司（以下简称“新康达
有限”）设立时的唯一股东，南京新康达磁业股份有限公司（原为南京新康达磁业有限公司，以下统称为“南京新康达”）出资 1,000 万元人民币设立新康达有限。根据同日签署的《马鞍山新康达磁业有限公司章程》，新康达有限的住所位于马鞍山市雨山经济开发区新区磁山路 1 号，经营范围为软磁铁氧体颗粒料，磁芯及其他磁性材料，元器件加工、生产、销售及自营或代理各类商品和技术的进出口业务，注册资本为 1,000 万元人民币，全部由南京新康达以货币出资。

2011 年 11 月 11 日，马鞍山成功会计师事务所出具《验资报告》（成功验报
字（2011）第 1116 号），经审验，截至 2011 年 11 月 11 日，新康达有限（筹）
已收到股东缴纳的货币出资 1,000 万元。

2011 年 11 月 24 日，马鞍山市工商行政管理局核准了新康达有限的设立，
并颁发了注册号为“340500000122990”的《营业执照》。

新康达有限设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号 股东姓名 出资方式 出资额 出资比例

1 南京新康达 货币 1,000.00 100.00%

合计 1,000.00 100.00%

2、2013 年 7 月，第一次增资

2013 年 7 月 15 日，南京新康达作出股东决定，同意新康达有限的注册资本
由 1,000 万元增加至 2,000 万元，增资金额 1,000 万元，全部由南京新康达以货
币出资。

2013 年 7 月 15 日，马鞍山成功会计师事务所出具《验资报告》（成功验报
字（2013）第 0706 号），经审验，截至 2013 年 7 月 15 日，新康达有限已收到南
京新康达缴纳的新增注册资本 1,000 万元，系以货币出资，变更后的累计注册资本为 2,000 万元。

2013 年 7 月 18 日，马鞍山市工商行政管理局核准了上述变更事项并颁发了
注册号为“340500000122990”的《营业执照》。

本次增资完成后，新康达有限的股权结构如下：

单位：万元

序号 股东姓名 出资方式 出资额 出资比例

1 南京新康达 货币 2,000.00 100.00%

合计 2,000.00 100.00%

3、2015 年 12 月，第二次增资

2015 年 12 月 10 日，南京新康达作出股东决定，同意新康达有限的注册资
本由 2,000 万元增加至 4,000 万元，增资金额 2,000 万元，全部由南京新康达认
缴。

南京新康达自 2014 年 1 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日期间，存在对新康达
有限的应收账款，以及借出的用于经营周转的资金，合计形成南京新康达对于新康达有限的债权 2,126.47 万元。本次增资系南京新康达以上述债权中的 2,000 万元债权出资认购新康达有限新增的 2,000 万元注册资本，实质上是南京新康达因本次增资对新康达有限产生的支付……
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