公告日期：2024-04-25

证券代码：874372 证券简称：新康达 主办券商：中信建投
马鞍山新康达磁业股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以邮件方式发出方
式发出

5.会议主持人：陈小林

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2023 年度经营情况，
公司董事会编制了《马鞍山新康达磁业股份有限公司 2023 年年度报告》及《马
鞍山新康达磁业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《马鞍山新康达磁业股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-002）和《马鞍山新康达磁业股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2023 年
度的董事会工作报告。董事长对公司 2023 年度董事会工作情况、公司经营情 况等做了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制了 2023 年
度总经理工作报告，对 2023 年度公司经营管理情况进行汇报总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2023 年全年的收
入和支出情况进行了统计决算，形成《马鞍山新康达磁业股份有限公司 2023 年 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年生产
经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对 2024 年全年的收入和支出情况
进行了预测，形成《马鞍山新康达磁业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表经营情况进行了审计，并 出具了“容诚审字[2024]230Z0235 号”《马鞍山新康达磁业股份有限公司审计 报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。