公告日期：2024-04-25

证券代码：874372 证券简称：新康达 主办券商：中信建投
马鞍山新康达磁业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874372 新康达 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京金诚同达律师事务所律师吴建华、胡文杰。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2023 年度经营情况，公
司董事会编制了《马鞍山新康达磁业股份有限公司 2023 年年度报告》及《马 鞍山新康达磁业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《马鞍山新康达磁业股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-002）和《马鞍山新康达磁业股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《董事会议事 规则》的规定，现提交本次股东大会会议审议《2023 年度董事会工作报告》， 总结 2023 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规及规范性
文件的规定，提交本次股东大会会议审议《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，系 统的分析讨论了公司 2023 年度的业绩情况，提交本次股东大会会议审议《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，对 2024 年度总体财务预算情
况作系统安排，提交本次股东大会会议审议《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2023 年度财务审计报告》

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”） 对公司 2023 年的财务报表经营情况进行了审计，并出具了“容诚审字 [2024]230Z0235 号”《马鞍山新康达磁业股份有限公司审计报告》，提交本次股 东大会会议审议。
（七）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结 合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎 重考虑，决定 2023 年度公司不进行利润分配，提交本次股东大会会议审议。（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘请容诚会计师担任 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年
度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年，期满可以续聘，提交本次股东 大会会议审议。
（九）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案》

基……
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