公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-026

证券代码：874372 证券简称：新康达 主办券商：中信建投
马鞍山新康达磁业股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈小林

6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司拟使用闲置资金投资证
券，该议案于 2024 年 9 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2024-026

台（www.neeq.com.cn）《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《马鞍山新康达磁业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

马鞍山新康达磁业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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