公告日期：2025-04-25

证券代码：874372 证券简称：新康达 主办券商：中信建投
马鞍山新康达磁业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874372 新康达 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京金诚同达（南京）律师事务所吕凌霜、胡文杰。
（七）会议地点

安徽省马鞍山市雨山区雨山经济开发区新区磁山路 1 号，马鞍山新康达磁业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2024 年度经营情况，公司董事会编制了《马鞍山新康达磁业股份有限公司 2024 年年度报告》及《马鞍山新康达磁业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《马鞍山新康达磁业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《马鞍山新康达磁业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2024 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2024 年度董事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规及规范性文件的规定，提交本次股东大会会议审议《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，系统的分析讨论了公司 2024 年度的业绩情况，提交本次股东大会会议审议《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，对 2025 年度总体财务预算情况作系统安排，提交本次股东大会会议审议《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2024 年度财务审计报告》

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）对公司 2024 年的财务报表经营情况进行了审计，并出具了“容诚审字[2025]230Z2432 号”《马鞍山新康达磁业股份有限公司审计报告》，提交本次股东大会会议审议。
（七）审议《2024 年度利润分配方案的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2024 年度公司不进行利润分配，提交本次股东大会会议审议。
（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）担任 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年，期满可以续聘。公司聘任容诚会计师的审计费用由公司按照公平
合理的原则与容诚协商确定，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 ……
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