公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-003

证券代码：874375 证券简称：红光电能 主办券商：东海证券
常州市红光电能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《常州市红光电能科技股份有限公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 14:00。

公告编号：2024-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874375 红光电能 2024 年 5 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师见证本次股东大会。
（七）会议地点

常州市武进区礼嘉镇桂阳路 1 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《常州市红光电能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》已编制
完成。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《常州市红光电能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》已编制
完成。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《常州市红光电能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》已编制完

公告编号：2024-003

成。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》已编制完
成。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

具体内容详见公司 2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《常州市红光电能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）。
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘请天健会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。其费用事宜，
提请股东大会授权董事会依据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等因素与 审计机构协商确定。
（七）审议《关于批准报出天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

公司批准报出天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度的审
计报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案……
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