公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-008

证券代码：874375 证券简称：红光电能 主办券商：东海证券
常州市红光电能科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐东亮

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《常州市红光电能科技股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司本次委托理财拟在未来一年内使用不超过 2,500 万元人民币（含）的

公告编号：2024-008

自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品，获取额外资 金收益。在此额度范围内，资金可以滚动使用，公司董事会授权公司经营管理 层负责使用闲置自有资金进行理财管理的具体实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州市红光电能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

常州市红光电能科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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