公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-020

证券代码：874375 证券简称：红光电能 主办券商：东海证券
常州市红光电能科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐东亮

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《常州市红光电能科技股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与东海证券友好协商，双方决定解除持续督导协

公告编号：2024-020

议，并就解除相关事宜达成一致意见，约定自全国中小企业股份转让系统有限 责任公司出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司签署 持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具无异议函之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司提交《关于常州市红光电能科技股份有限公司与 东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-020

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中 小企业股份转让系统就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会 授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述
有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州市红光电能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

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