公告日期：2025-04-28

证券代码：874375 证券简称：红光电能 主办券商：财通证券
常州市红光电能科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐东亮

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《常州市红光电能科技股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》已编制
完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》已编制
完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》已编制完
成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《常州市红光电能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》已编制完
成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘请天健会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，聘期 1 年。其费用事宜，
提请股东大会授权董事会依据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等因素与 审计机构协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公号编号：2025-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年度股东大会。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小……
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