公告日期：2025-04-28

证券代码：874375 证券简称：红光电能 主办券商：财通证券
常州市红光电能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《常州市红光电能科技股份有限公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874375 红光电能 2025 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师见证本次股东大会。
（七）会议地点

常州市武进区礼嘉镇桂阳路 1 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》已编制
完成。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》已编制
完成。

《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》已编制完
成。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《常州市红光电能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》已编制完
成。
（五）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）已编制完成。
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘请天健会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，聘期 1 年。其费用事宜，
提请股东大会授权董事会依据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等因素与 审计机构协商确定）。
（七）审议《公司 2024 年年度报告的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公号编号：2025-009）。
（八）审议《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

公司预计 2025 年度为子公司提供最高不超过 3,000 万元额度的担保，具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限公司预 计担保的公告》（公告编号：2025-012）。
（九）审议《关于公司 2025 年向银行申请授信的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限 公司关于 2025 年向银行申请……
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