公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-029

证券代码：874375 证券简称：红光电能 主办券商：财通证券
常州市红光电能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐东亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数25,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管刘兆峰、顾云飞列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的
议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-029

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司章程议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司经营范围拟增加“集成电路设计、集成电路制造、电子元器件制造、通信设备制造、雷达及配套设备制造”，公司拟修订《公司章程》相应条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《常州市红光电能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

常州市红光电能科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。