公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-030

证券代码：874375 证券简称：红光电能 主办券商：财通证券
常州市红光电能科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐东亮

6.会议列席人员：监事会人员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

本公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生了本公司第二届董事会，董

公告编号：2025-030

事会现推举徐东亮为公司董事长，任期与公司第二届董事会任期相同。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现拟聘任徐东亮为公 司总经理，任期与第二届董事会相同，自本公司第二届董事会第一次会议审议 通过之日起计算。聘任的总经理徐东亮属于连任。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司销售总监、运营总监及技术总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现拟聘任陈卫民为销 售总监，刘兆峰为运营总监，顾云飞为技术总监，任期与第二届董事会相同， 自本公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。聘任的销售总监陈卫 民、运营总监刘兆峰、技术总监顾云飞属于连任。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-030

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现拟聘任陈卫民担任 本公司董事会秘书，任期与第二届董事会相同。聘任的董事会秘书陈卫民属于 连选连任。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现拟聘任林小云担任 本公司财务负责人，任期与第二届董事会相同。聘任的财务负责人林小云属于 连选连任。
2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《常州市红光电能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

常州市红光电能科技股份有限公司

公告编号：2025-030

董事会
2025 年 10 月 16 日

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