公告日期：2025-10-16

常州市红光电能科技股份有限公司
章

程

目 录

第一章 总 则...... 2

第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......19

第五章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 27

第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会...... 35

第一节 监 事...... 35

第二节 监事会...... 36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任......39

第九章 投资者关系管理......40

第十章 通 知...... 45

第一节 通知、送达......45

第二节 公告...... 46

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算......47

第十二章 修改章程...... 50

第十三章 附 则...... 50
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常州市红光电能科技股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和其他有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由常州市武进红光无线电有限公司净资产折股，整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：常州市红光电能科技股份有限公司

英文名称：Changzhou Hongguang Electric Energy Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所：常州市武进区礼嘉镇桂阳路 1 号。

第五条 公司注册资本为人民币 2,525 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、销售总监、运营总监、技术总监、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为适应市场经济的要求，进一步转换企业的经营机制，建立现代企业制度，扩大企业的经营规模，科学、合理地配置企业资源，真正地使企业实现长期稳定和可持续发展。

第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：半导体收音机、音频功率放大器、电子元件、稳压电源、塑料工业配件制造；汽车电子产品设计、生产；开关电源、电器控制板制造及技术的研究，开发，技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技……
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