公告日期：2025-06-04

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：钦州市灵山县十里工业园公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴守允

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《广西百菲乳业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的
更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对前期会计差错进行了更正，对 2022 年度、2023 年度、2024年度财务报表进行了追溯调整，并由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对差错更正事项出具专项说明。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司会计差错更正公告》（公告编号：2025-063）、《关于广西百菲乳业股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-064）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于定期报告信息更正的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，经公司谨慎审查，公司决定对前期定期报告的有关信息进行更正。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度审计报告的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，编制了
《广西百菲乳业股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，公司出具了内部控制自我评价报告。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-066）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，公司聘请广东司农会计师事务所出具了《广西百菲乳业股份有限公司内部控制审计报告》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-067）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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