公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-110

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司

独立董事关于选举职工代表董事的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广西百菲乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》的相关规定，我们作为广西百菲乳业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司2025年第一次职工代表大会对《关于选举商馨文女士为公司第三届董事会职工代表董事的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：

一、《关于选举商馨文女士为公司第三届董事会职工代表董事的议案》的独立意见

经审阅商馨文女士个人履历等材料，我们认为商馨文女士具备相关法律法规以及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，不是失信联合惩戒对象。不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意商馨文女士为公司职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第三届董事会，任职期间自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

广西百菲乳业股份有限公司
独立董事：李春友、雷裕春、李静
2025 年 12 月 30 日

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