公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-009

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》及《广西百菲乳业股份有限公司章程》《广西百菲乳业股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为广西百菲乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第三次会议(以下简称“本次董事会”)审议的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：

一、《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审议，我们认为，公司 2025 年度权益分派预案综合考虑了公司盈利状况及经营发展需要，兼顾了对投资者的合理回报和公司可持续发展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意
见

经审查，公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案合理、公正，与公司业绩、市场水平相匹配，符合法律法规的要求，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公告编号：2026-009

三、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

根据公司实际情况并结合 2026 年发展经营需要，预估 2026 年日常性关联交
易金额，关联交易系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》的独立意见

经审查，我们认为，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年度审计报告充分反映了公司的财务状况和经营成果，符合有关法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意该议案。

五、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》的独立意见

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。经审查，我们认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验，为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合相关规则的要求，真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

广西百菲乳业股份有限公司
独立董事：李春友、雷裕春、李静
2026 年 4 月 27 日

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