公告日期：2026-04-27

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：钦州市灵山县十里工业园公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴守允

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理吴守允先生报告公司 2025 年整体运作情况并规划公司 2026 年工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长吴守允先生代表董事会报告公司 2025 年度的运营、治理情况并规划 2026 年度董事会的工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事雷裕春、李春友、李静向董事会汇报了 2025 年度工作开展情况，并向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，编制了公司 2025 年度财务决算报告。
2.审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，编制了公司 2026 年度财务预算报告。
2.审计委员会意见
此议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
1,142,898,077.64 元，母公司未分配利润为 1,221,965,405.15 元。公司总股本
165,502,400 股，以现有总股本 165,502,400 股为基数，向全体股东以每 10 股
派发现金红利 3.63 元，共派发 60,077,371.20 元（含税），分配完成后公司总股本不变。

以上现金红利由各股东根据相关法律法规的规定依法缴纳相关税费，如根据相关法律法规的规定由公司代扣代缴的，则由公司依法履行代扣代缴义务。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
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