公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-012

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司

第三届董事会审计委员会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2. 会议召开方式：？现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：钦州市灵山县十里工业园公司会议室

4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出。

5. 会议主持人：审计委员会召集人李春友
6. 会议列席人员：董事会秘书陈少兵
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-012

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，编制了公司 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，编制了公司 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要预估 2026 年日常性关联交易。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-012

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2025年年度审计，并出具审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《续聘 2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了《广西百菲乳

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