公告日期：2025-07-28

证券代码：874377 证券简称：鸿舜科技 主办券商：国融证券
江苏鸿舜工业科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长翁恒建

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）及《江苏鸿舜工业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>》

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于

2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要， 提供公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订、补充 及完善。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-015）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>名称及部分条款的议案》
1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于

2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》、《公司章程》、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司信息披露规则》 等相关的规定，公司拟将《股东大会议事规则》制度 名称修改为《股东会议事规则》，并修订部分条款。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《股东会制度》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于

2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治 理水平，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于

2025 年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治 理水平，公司拟修订《总经理工作细则》部分条款。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《总经理工作细则》（公告编号：2025-018）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.……
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