公告日期：2025-07-28

证券代码：874377 证券简称：鸿舜科技 主办券商：国融
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江苏鸿舜工业科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 28 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了

《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；
弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

江苏鸿舜工业科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了维护江苏鸿舜工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
全体股东的合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《江苏鸿舜工业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，制定本规则。

第二条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印

章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事

务。

第二章 董事会职权

第三条 董事会行使下列职权：

(一) 召集股东会，并向股东会报告工作；

(二) 执行股东会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(七) 在股东会授权范围内，决定公司对外借款、收购出售资产、对外担保事项、关联交易等事项：

(八) 决定公司内部管理机构的设置；

(九) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十) 制订公司的基本管理制度；

(十一) 制订《公司章程》的修改方案；

(十二) 管理公司信息披露事项；

(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十五) 按照相关法律、行政法规、部门规章的规定对股权激励计划草案作出决议，提交股东会审议，并根据股东会审议结果实施股权激励计划；

(十六) 决定公司依据《公司章程》第二十六条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；

(十七) 对公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

(十八) 采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；

(十九) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》及股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第四条 董事会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。董事会对前述事项的审批权限如下：

（一）购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十一条所规定的交易事项（除提供担保）达下列标准之一的，应提交董事会审议：

1、涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交额占公司最近一期经审计总资产……
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