公告日期：2025-07-28

证券代码：874377 证券简称：鸿舜科技 主办券商：国融证券
江苏鸿舜工业科技股份有限公司资金占用管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 28 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关
于拟修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》，
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第
二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏鸿舜工业科技股份有限公司

防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度

第一章 总 则

第一条 为建立防止江苏鸿舜工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
资金占用的长效保护机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资 金的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏鸿舜 工业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定 本制度。

第二条 公司控股股东、实际控制人及其关联方与纳入公司合并会计报表
范围的子公司之间的资金往来适用本制度，纳入公司合并会计报表范围的子公
司之 间的资金往来参照本制度执行。

第三条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本制度相
关规定：

（一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织；

（二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父母、子女；

（三）公司第一大股东；

（四）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）认定的其他主体。

第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性
资金占用。

经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。

非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；公司代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务而支付的资金；公司有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其关联方的资金；公司为控股股东、实际控制人及其关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务提供的情况下公司给控股股东、实际控制人及其关联方使用的资金或者中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国股转系统认定的其他形式的占用资金情形。

第二章 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的原则

第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际
控制人及其他关联方使用:

（一）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

（二）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；

（三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；

（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保

（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；

（六）中国证监会、全国股转公司认定的其他形式的占用资金情形。

第六条 公司发生控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金情形，应
当自事实发生或董事会决议之日起及时披露。

公司发生违规对外担保，或者资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的，应当披露相关事项的整改进度情况。

第三章 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的措施

第七条 公司应严格防范控股股东、实际控制人及其关联方的非经营性资
金占用的行为。公司董事、监事和高级管理人员应按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职地履行职责，维护公司资金和财产安全。

第八条 公司股东会和董事会应按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》及《公司章程》的规定权限、职责和程序审议批准关联交易事项。
第九条 公司财务部门应定期检查公司与控股股东、实际控……
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