公告日期：2025-07-28

证券代码：874377 证券简称：鸿舜科技 主办券商：国融证券
江苏鸿舜工业科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 28 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关
于修订<信息披露管理制度>》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏鸿舜工业科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范江苏鸿舜工业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）信息披露工作，加强信息披露管理，保护投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披 露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称 《信息披露规则》）及《江苏鸿舜工业科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），特制定本制度。

第二条 本制度所指信息披露是将公司已发生或将要发生的、可能对公司
经营、公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信 息（以下简称“重大信息”），在规定的时间内、在规定的媒介上、以规定的方式
向社会公众公布。

第三条 信息披露的基本原则是：及时、准确、真实、完整和公开、公平、公正原则。

第四条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。年度报告、中期报
告为定期报告，其他报告为临时报告。

第五条 信息披露的范围为公司及各分公司和公司控制的子公司。

第二章 定期报告

第六条 公司应当按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简
称“全国股转公司”）有关规定编制并披露定期报告。

第七条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报
告，公司年度报告应包括以下内容：

（一）公司基本情况；

（二）主要会计数据和财务指标；

（三）管理层讨论与分析；

（四）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前十大股东持股情况；

（五）控股股东及实际控制人情况；

（六）董事、监事、高级管理人员、核心员工任职及持股情况；

（七）报告期内发生的重大事件及对公司的影响；

（八）公司募集资金使用情况（如有）；

（九）利润分配情况；

（十）公司治理及内部控制情况；

（十一）财务会计报告和审计报告全文；

（十二）中国证监会规定的其他事项。

第八条 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披
露中期报告，公司中期报告应包括以下内容：

（一）公司基本情况；

（二）主要会计数据和财务指标；

（三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股东总数，公司前十大
股东持股情况；

（四）控股股东及实际控制人发生变化的情况；

（五）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；

（六）公司募集资金使用情况（如有）；

（七）财务会计报告；

（八）中国证监会规定的其他事项。

第九条 公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格
的会计师事务所审计。

第十条 公司应当在定期报告披露前及时向主办券商提供下列文件：

（一）定期报告全文、摘要（如有）；

（二）审计报告（如适用）；

（三）董事会、监事会决议及其公告文稿；

（四）公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；
（五）按照全国股转公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；
（六）全国股转公司及主办券商要求的其他文件。

第十一条 公司在年度报告出现下列情形的，应及时通知主办券商，并由
主办券商最迟在年度报告披露前一个转让日向全国股转公司报告：

（一）财务报告被出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（二）经审计的期末净资产为负值。

第十二条 财务报告未经审计的，应当注明“未经审计”字样。财务报告经
过审……
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