公告日期：2025-08-14

江苏鸿舜工业科技股份有限公司

章 程

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行......- 3 -

第二节 股份增减和回购......- 4 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东会......- 6 -

第一节 股东......- 6 -

第二节 股东会的一般规定...... - 11 -

第三节 股东会的召集......- 14 -

第四节 股东会的提案与通知......- 15 -

第五节 股东会的召开......- 16 -

第六节 股东会的表决和决议......- 20 -

第五章 董事会......- 26 -

第一节 董事......- 26 -

第二节 董事会......- 29 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 35 -
第七章 监事会......- 38 -

第一节 监事......- 38 -

第二节 监事会......- 38 -

第八章 信息披露和投资者关系管理（挂牌后适用）......- 40 -

第一节 信息披露......- 40 -

第二节 投资者关系管理......- 41 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......- 43 -
第十章 通知和公告......- 46 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 47 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 47 -

第二节 解散和清算......- 49 -

第十二章 修改章程......- 51 -
第十三章 附则......- 51 -

第一章 总 则

第一条 为维护江苏鸿舜工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 及《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的规定，由江苏舜天国际集团江都工具有限公司整体变更设立的股份有限公司，经扬州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码91321012743939254F。

第三条 公司于 2024 年 07 月 05 日在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下
简称“全国股转系统”）。

第四条 公司注册名称：江苏鸿舜工业科技股份有限公司。

第五条 公司住所：扬州市江都区仙女镇黄海南路9号，邮政 编码：225202。
第六条 公司注册资本为人民币 2,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围
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