公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-032

证券代码：874377 证券简称：鸿舜科技 主办券商：国融证券
江苏鸿舜工业科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长翁恒建

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）及《江苏鸿舜工业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏鸿舜工业科技股份有限公司 2025 年半年度报告议案》

公告编号：2025-032

1.议案内容：

公司根据 2025 年半年度实际经营情况编制了《江苏鸿舜工业科技股份有
限公司 2025 年半年度报告》，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企
业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏鸿舜工业 科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《江苏鸿舜工业科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案》1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司
未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司 2025 年 8 月 15 日
披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属
于母公司的未分配利润为 23,007,101.71 元，母公司未分配利润为 23,807,638.65 元。公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股 权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 5,000,000.00 元，如股权登记日应分
配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并 相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以 中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

具体内容详见公司 2025 年 8月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏鸿舜工业科技股份有限公 2025

公告编号：2025-032

年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第三次临时股东会》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2025 年 8
月 30 ……
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