公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-001

证券代码：874377 证券简称：鸿舜科技 主办券商：国融证券
江苏鸿舜工业科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省扬州市仙女镇江都区黄海南路 9 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：翁恒建

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称“《公司法》”)及《江苏鸿舜工业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

鉴于公司与众华会计师事务所（特殊普通合伙）的良好合作关系，并为了 更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定继续聘任众华会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届及提名第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，公司董事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现提名翁 恒建、翁琳琳、车永超、祁健、刘松为公司第二届董事会的董事候选人，并提 交公司股东会审议选举；任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年度第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议安排如下：

一、会议召开时间：2026 年 2 月 4 日 15:30

二、会议召开地点：扬州市江都区仙女镇黄海南路 9 号公司会议室

三、会议召开方式：现场投票

四、 会议审议事项

（一）《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案》

公告编号：2026-001

（二）《关于公司董事会换届及提名第二届董事会董事候选人的议案》

（三）《关于公司监事会换届及提名第二届监事会监事候选人的议案》

五、会议召集人

本次会议的召集人为江苏鸿舜工业科技股份有限公司董事会。

以上议案提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）江苏鸿舜工业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
江苏鸿舜工业科技股份有限公司
董事会
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