公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-002

证券代码：874377 证券简称：鸿舜科技 主办券商：国融证券
江苏鸿舜工业科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路 9 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：佘艳春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称“《公司法》”)及《江苏鸿舜工业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届及提名第二届监事会监事候选人的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，公司监事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现提名佘

公告编号：2026-002

艳春、禹纪峰为公司第二届监事会的监事候选人，并提交公司股东会审议选举； 任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）江苏鸿舜工业科技股份有限公司第一届监事第九次会议决议

江苏鸿舜工业科技股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 20 日

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