公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-003

证券代码：874377 证券简称：鸿舜科技 主办券商：国融证券
江苏鸿舜工业科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2026 年 1 月 16 日经公司第一届董事会第十一
次会议审议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部 门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏鸿舜工业科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-003

1、会议召开时间：2026 年 2 月 4 日 15:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874377 鸿舜科技 2026 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于续聘众华会计师事务所（特

1 殊普通合伙）为公司 2025 年度审 √

计机构的议案

关于公司董事会换届及提名第二

2 √

届董事会董事候选人的议案

关于公司监事会换届及提名第二

3 √

届监事会监事候选人的议案

鉴于公司与众华会计师事务所（特殊普通合伙）的良好合作关系，并为了

公告编号：2026-003

更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定继续聘任众华会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，公司董事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现提名翁 恒建、翁琳琳、车永超、祁健、刘松为公司第二届董事会的董事候选人，并提 交公司股东会审议选举；任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，公司监事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现提名佘 艳春、禹纪峰为公司第二届监事会的监事候选人，……
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