公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-008

证券代码：874377 证券简称：鸿舜科技 主办券商：国融证券
江苏鸿舜工业科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏鸿舜工业科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：翁恒建先生
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2026 年1 月 16 日经公司第一届董事会第十一次
会议审议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公 司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批 准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2026-008

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与众华会计师事务所（特殊普通合伙）的良好合作关系，并为了 更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定继续聘任众华会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届及提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，公司董事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现提名翁 恒建、翁琳琳、车永超、祁健、刘松为公司第二届董事会的董事候选人，并提 交公司股东会审议选举；任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-008

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届及提名第二届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，公司监事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现提名佘 艳春、禹纪峰为公司第二届监事会的监事候选人，并提交公司股东会审议选举； 任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、……
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