公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-012

证券代码：874377 证券简称：鸿舜科技 主办券商：国融证券
江苏鸿舜工业科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工

代表监事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 4 日审议并通
过：

任命翁恒建先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届
满为止，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 19,000,000 股，占公
司股本的 95%，不是失信联合惩戒对象。

任命翁琳琳先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届
满为止，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

任命车永超先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会
届满为止，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命翁华年女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事
会届满为止，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命翁琳琳先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事
会届满为止，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-012

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 2 月 4 日审
议并通过：

选举周春先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日至本届
监事会届满为止，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 2 月 4 日审议并通
过：

选举佘艳春女士为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事
会届满为止，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司 治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《江苏鸿舜工业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

（二）《江苏鸿舜工业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》;

（三）《江苏鸿舜工业科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2026-012

江苏鸿舜工业科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5 日

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