公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-015

证券代码：874377 证券简称：鸿舜科技 主办券商：国联民生承
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江苏鸿舜工业科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长 翁恒建

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《江苏鸿舜工业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2026-015

（一）审议通过《关于出售参股公司部分股权的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将参股公司江苏江都农村商业银行股份有限公司（以下简称“江都农商”）2.13%的股权转让给扬州市江都沿江开发有限公司。本次拟交易价格为 5,100.00 万元人民币，转让完成后，公司将持有江都农商 2.5%的股份。

内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鸿舜工业科技股份有限公司出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请召开公司 2026 年第三临时股东会，会议安排如下：

一、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

二、会议召开地点：扬州市江都区仙女镇黄海南路 9 号公司会议室

三、会议召开方式：现场投票

四、 会议审议事项

（一）《关于出售参股公司部分股权的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-015

三、备查文件

《江苏鸿舜工业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏鸿舜工业科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

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