公告日期：2025-03-03

广东华汇智能装备股份有限公司

Guangdong Huahui Intelligent Equipment Co., Ltd.

（广东省东莞市中堂镇三涌工业园一路 11号 1101 室）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

海通证券

（上海市广东路 689 号）

2024 年 5月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期各期，公司前五大客户合计销售收入占当期营业收入的比例
分别为 87.56%、98.57%和 98.76%，其中公司向第一大客户湖南裕
能的销售金额占当期营业收入的比例分别为 53.75%、96.79%和
60.35%，公司客户集中度高且对第一大客户湖南裕能存在一定依
单一客户依赖和客户集中度 赖。

高的风险 若未来公司无法持续拓展客户以保持业务规模增长，则可能导致公
司经营业绩无法持续增长，对公司盈利增长的可持续性产生不利影
响。同时，若未来主要客户尤其是湖南裕能由于产业政策变化、技
术路线变更、市场需求改变等原因或者公司与主要客户的合作情况
发生不利变化，将导致主要客户对公司产品的订单减少，进而对公
司的生产经营产生不利影响。

报告期内，公司的营业收入和毛利主要来源于研磨系统和纳米砂磨
机的销售。由于公司产品结构相对单一，抗风险能力有待加强。同
时，作为智能装备生产企业，公司经营业绩的可持续性受到技术迭
产品结构单一风险 代速度和下游行业景气度的影响，在主要下游领域锂电池行业增长
率逐渐放缓、市场竞争日益激烈的情况下，若公司未能及时丰富产
品结构，培育新的利润增长点，单一产品结构将可能对公司业绩产
生较大的不利影响。

报告期各期末，公司存货账……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。