公告日期：2025-03-12

海通证券股份有限公司

关于广东华汇智能装备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（上海市广东路689号）

二〇二五年三月

目 录

声 明...... 2
一、发行人概况及本次公开发行情况 ...... 3

（一）发行人概况 ...... 3

（二）本次公开发行情况 ...... 24
二、本次发行是否符合北京证券交易所上市条件的逐项说明...... 25

（一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 25

（二）本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ...... 26

（三）本次证券发行符合《上市规则》规定的相关条件 ...... 28
三、发行人创新发展能力及核查意见 ...... 30

（一）核查过程 ...... 30

（二）核查依据 ...... 31

（三）核查结论 ...... 39
四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况...... 39五、保荐人按照《保荐管理办法》《保荐业务管理细则》及中国证监会和北京
证券交易所有关规定应当承诺的事项 ...... 40
六、持续督导期间的工作安排 ...... 41
七、保荐人及保荐代表人联系地址及通讯方式...... 41
八、保荐人对本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的推荐结论...... 42

声明

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《广东华汇智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中相同的含义。

一、发行人概况及本次公开发行情况

（一）发行人概况

1、发行人基本情况

公司全称 广东华汇智能装备股份有限公司

英文全称 Guangdong Huahui Intelligent Equipment Co.,Ltd.

证券代码 874378

证券简称 华汇智能

统一社会信用代码 91441900557290260L

注册资本 51,000,060 元

法定代表人 张思沅

成立日期 2010 年 6 月 22 日

挂牌日期 2024 年 6 月 24 日

所属层级 创新层

办公地址 广东省东莞市中堂镇三涌工业园一路 11 号 1101 室

注册地址 广东省东莞市中堂镇三涌工业园一路 11 号 1101 室

邮政编码 523222

电话号码 0769-88117666

传真号码 0769-88117222

电子信箱 huahui_intelligent@vip.163.com

公司网址 www.gd-huahui.com

负责信息披露和投资者 证券法律部
关系的部门
董事会秘书或者信息披 赖天明
露事务负责人

投资者联系电话 0769-88129839

一般项目：机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含
特种设备制造）；专……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。