公告日期：2025-04-21

证券代码：874378 证券简称：华汇智能 主办券商：国泰海通
广东华汇智能装备股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张萍、周德建因在外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》
赋予的职责，积极有效地发挥了监事会的作用。公司监事会根据 2024 年度的工作情况编写了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《2024 年度财务决算报告》，
对公司 2024 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务目前仍处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司董事会拟定 2024 年度利
润分配方案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利、也不发放股票股利。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及监事的岗位职责与履职情况，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。
2.回避表决情况

全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司按照企业会计准则的要求编制了财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审计并出具了审计报告。

公司拟将前述经审计的 2024 年度财务报表对外报出，并确认经审计的公司2024 年度财务报告等相关报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华汇智能装备股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内……
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