公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-031

证券代码：874378 证券简称：华汇智能 主办券商：国泰海通

广东华汇智能装备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曹瑜强、陈强灵、周蕤在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

曹瑜强，男，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学
管理学博士；自 2019 年起历任广东外语外贸大学会计学院讲师、会计系教师党支部书记、副教授，现任广东外语外贸大学会计学院院长助理兼系主任、会计系教师党支部书记。

陈强灵，男，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法
大学法学硕士；2016 年至 2018 年，任广东瑞霆律师事务所专职律师；2018 年至今，任北京大成（深圳）律师事务所专职律师。

周蕤，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大
学机械制造及其自动化专业博士；2015 年至今，任华南师范大学华南先进光电子研究院副研究员。

上述独立董事及其直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事、专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，具备《全国中小

公告编号：2025-031

企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关制度规定所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议、8 次股东会。独立董事曹瑜强、
陈强灵、周蕤会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

曹瑜强 3 3 0 0 否 2

陈强灵 3 3 0 0 否 2

周蕤 3 3 0 0 否 2

注：公司独立董事自 2024 年 7 月 30 日召开的 2024 年第五次临时股东会选举产生，此后均
出席公司董事会、列席公司股东会。

公司董事会下设审计委员会，曹瑜强、陈强灵为公司董事会审计委员会委员，曹瑜强为会计专业人士，担任审计委员会召集人。2024 年度，公司共召开审计委员会 2 次，公司独立董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。