公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-015

证券代码：874378 证券简称：华汇智能 主办券商：国泰海通
广东华汇智能装备股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：职工代表何伟钟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》
1.议案内容

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”），为了增强公司员工归属感、促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会提名何伟钟、孙柏云、林少鹏为公司核心员工。以上 3 名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与

公告编号：2026-015

公司本次公开发行战略配售。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：关联职工代表何伟钟、林少鹏回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
1.《广东华汇智能装备股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

广东华汇智能装备股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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