公告日期：2026-03-20

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第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张思沅

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予
的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据 2025 年度的工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理张思沅先生在会议上作了公司《2025 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2025年度主要工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事曹瑜强先生、陈强灵先生、周蕤先生就其 2025 年度个人工作情况进行总结，向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《独立董事 2025 年度述职报告 》（ 公告编号：2026-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《2025 年度财务决算报告》，
对公司 2025 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，全体委员同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司以 2026 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，全体委员同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务目前仍处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：公司 2025 年度拟不派发现金红利、也不发放股票股利。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，全体委员……
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