公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-085

证券代码：874379 证券简称：舒友仪器 主办券商：国金证券
浙江舒友仪器设备股份有限公司

战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 9 月 11 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于制定公司在北交所上市后适用的无需提交股东大会审议的相关治理制度的议
案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江舒友仪器设备股份有限公司

战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司
在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经股东会批准后成立。
第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行
使职权，并直接向董事会负责。

公告编号：2024-085

第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投资管
理方面重大问题的议事机构。

第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充
分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。

第二章 战略委员会的产生与组成

第六条 战略委员会设立三名委员，其中主任委员一名。

第七条 战略委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的三
分之一。

第八条 战略委员会的委员由董事会选举产生，主任委员由公司董事长担任，
负责主持委员会工作。

第九条 战略委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第十条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交
对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。

第三章 战略委员会的职责权限

第十一条 战略委员会行使下列职权：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议；

（三）董事会授予的其他职权。

第四章 战略委员会的议事规则

第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一
次。

第十三条 经主任委员或三分之一以上委员提议，可以不定期召开战略委员

公告编号：2024-085

会临时会议。若经三分之一以上委员提议的，主任委员应当在收到提议后 5 天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。主任委员同意召开临时会议的，将在同意后 5 日内召集会议。主任委员不同意召开临时会议的，或者在收到提议后5 天内未作出反馈的，视为主任委员不能履行或不履行召集临时会议职责，三分之一以上委员可以自行召集和主持。

第十四条 战略委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行
职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集和主持。

第十五条 在会议召开前 3 日，董事会办公室应将会议召开日期和地点、会
议期限以及会议议题通知各委员。经全体委员一致书面同意，可以豁免会议提前通知义务……
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