公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-086

证券代码：874379 证券简称：舒友仪器 主办券商：国金证券
浙江舒友仪器设备股份有限公司

审计委员会工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 9 月 11 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于制定公司在北交所上市后适用的无需提交股东大会审议的相关治理制度的议
案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江舒友仪器设备股份有限公司

审计委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限
度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。

第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东会批准后成
立。

公告编号：2024-086

第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行
使职权，并直接向董事会负责。

第四条 审计委员会通过内审部门实现其对董事会、投资者以及其他与组织
有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对内审部门的工作进行指导、协调、监督和检查。

第五条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评
估内外部审计工作和内部控制。

第二章 审计委员会的产生与组成

第六条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员一名。

第七条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独
立董事应当过半数。

第八条 审计委员会的委员由董事会选举产生。主任委员由会计专业的独立
董事担任，经审计委员会选举产生，负责主持委员会工作。

第九条 审计委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

第十条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交
对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。
第三章 审计委员会的职责权限

第十一条 审计委员会应当行使下列职权：

（一）提议聘请或更换外部审计机构；

（二）指导和监督公司的内部审计制度及其实施；

（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（四）审核公司的财务信息及其披露；

（五）审查公司的内控制度，组织对重大关联交易进行审计；

（六）董事会授予的其他职权。

第十二条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会

公告编号：2024-086

审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十三条 审计委员会应当向董事会报告，内容包括内部审计工作进度、质
量以及发现的重大问题等。

第十四条 审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资
料，对公司内部控制有效性出具书面的评……
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