公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-059

证券代码：874379 证券简称：舒友仪器 主办券商：国金证券
浙江舒友仪器设备股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称 “北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”）。为保障中小投资者利益，降 低公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的影响，公司及控股股 东、实际控制人、董事及高级管理人员承诺采取以下应对措施：

一、公司承诺采取以下措施

（一）加强市场开拓力度，提高核心竞争力

公司自设立以来积累了丰富的业务经验，塑造了良好的市场口碑并具备领 先的市场地位。未来，公司将继续提升自身的服务能力和业务覆盖范围，不断 开拓市场，提高公司竞争能力和持续盈利能力。

（二）加快募投项目投资进度，尽快获得投资回报

本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目 实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增 强本公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟 通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作， 提高股东回报，降低因本次发行上市导致的即期回报被摊薄的风险。

（三）加强内部管理和控制，提高综合水平

公司将实行严格科学的成本费用管理，加强采购环节、生产环节、产品质 量控制环节的组织管理水平，加强费用的预算管理，提高公司运营效率，在全

公告编号：2024-059

面有效地控制公司经营风险和管理风险的前提下提升利润水平。同时，公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。

（四）严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制

根据本次发行后适用的《公司章程（草案）》，公司明确了本次发行后的利润分配政策，包括利润分配的条件及方式、现金分红的具体条件及分红比例、利润分配的决策程序、利润分配政策调整的决策程序等，健全了公司分红政策的监督约束机制。

二、其他主体承诺采取以下措施

（一）控股股东承诺

1、任何情形下，本企业均不会滥用控股股东地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；本企业将切实履行作为控股股东的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；本企业不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；本企业将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；本企业将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票；督促公司切实履行填补回报措施。

2、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证监会、北京证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、北京证券交易所该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会、北京证券交易所的最新规定出具补充承诺。

3、本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（二）实际控制人承诺

1、任何情形下，本人均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；本人将切实履行作为实际控制人的义务，

公告编号：2024-059

忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益……
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