公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-004

证券代码：874379 证券简称：舒友仪器 主办券商：国金证券
浙江舒友仪器设备股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事先认可意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》 等法律法规以及《浙江舒友仪器设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）《浙江舒友仪器设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我 们作为浙江舒友仪器设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着 认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第九次会议的相关事项发表如 下事前认可意见：

一、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计
机构的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业 务资格及从事审计工作的丰富经验和职业素养，在对公司报告期内会计报表审 计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，体现了良 好的职业素养和职业道德；在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的 审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用，我们同意公 司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控 审计机构。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交公司本次董事会 会议审议。

公告编号：2025-004

二、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，关联交易行为按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。
综上，我们一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交公司本次董事会会议审议。

浙江舒友仪器设备股份有限公司
独立董事：徐志民、周亚力、施国敏
2025 年 4 月 23 日

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