公告日期：2025-04-23

证券代码：874379 证券简称：舒友仪器 主办券商：国金证券
浙江舒友仪器设备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票方式和通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。

现场投票方式和通讯投票方式同时进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874379 舒友仪器 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江天册律师事务所两位律师。
（七）会议地点

浙江省湖州市安吉县递铺镇街道阳光大道东段 3689 号行政楼 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况和公司发展战略。
（二）审议《关于审议<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2024年度监事会工作报告。

（三）审议《关于审议<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度标准无保留意见的审计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于审议<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于2025年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-005）。
（五）审议《关于审议<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（六）审议《关于审议<2024 年度财务报表及审计报告>的议案》

审议由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2024 年度标准无保留意见的审计报告。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。
（八）审议《关于审议 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010……
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