公告日期：2025-08-22

证券代码：874379 证券简称：舒友仪器 主办券商：国金证券
浙江舒友仪器设备股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、取消监事会的基本情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司 法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，浙江舒友仪器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月 21 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第二届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会及监事设置的事项前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守全国中小企业股份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和各项规章制度中关于监事会或者监事的规定，勤勉尽责履行监督职能。
二、修订《公司章程》及部分治理制度的原因

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订，并修订（新增）公司部分治理制度。具体如下：

序号 制度名称 变更 是否提交 披露索引

情况 股东会 （公告编号）

1 《公司章程》 修订 是 2025-024

2 《股东会议事规则》 修订 是 2025-025

3 《董事会议事规则》 修订 是 2025-026

4 《关联交易管理制度》 修订 是 2025-027

5 《对外担保管理制度》 修订 是 2025-028

6 《对外投资管理制度》 修订 是 2025-029

7 《独立董事工作制度》 修订 是 2025-030

8 《董事会秘书工作制度》 修订 否 2025-031

9 《总经理工作细则》 修订 否 2025-032

10 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否 2025-033

11 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否 2025-034

12 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否 2025-035

13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否 2025-036

14 《内部审计制度》 修订 否 2025-037

15 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 新增 否 2025-038

上述拟修订（新增）的制度已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，《公司章程》修订对照表、拟修订（新增）的部分治理制度全文详见公司于 2025 年8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

三、《公司章程》修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

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