公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-039

证券代码：874379 证券简称：舒友仪器 主办券商：国金证券
浙江舒友仪器设备股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十次会议
于 2025 年 8 月 21 日审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任
公司财务总监的议案》。

任命郭玉燕女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 21 日起生效。上述任命人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命危娟英女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 21 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书、财务总监娄杭先生因个人原因辞去其担任的公司董事会秘书、财务总监职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，根据《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，聘任郭玉燕女士为公司董事会秘书、聘任危娟英女士为公司财务总监。

公告编号：2025-039

（三）新任董监高人员履历

郭玉燕女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师、注册会计师、注册税务师。2009 年 7 月至 2013 年 3 月，任利安达会
计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2013 年 4 月至 2015 年 4 月，任中新力
合股份有限公司事业部总经理助理；2015 年 4 月至 2018 年 3 月，任国都证券股
份有限公司项目负责人；2018 年 3 月至 2021 年 3 月，任杭州北控地产有限公司
总部财务管理；2021 年 3 月至 2024 年 1 月，历任浙江舒友仪器设备股份有限公
司董事长助理、内审部经理、财务副总监；2024 年 2 月至今任浙江舒友仪器设备股份有限公司总经理助理兼证券事务代表。2024 年 3 月至今，任舒友（新加坡）医疗科技发展有限公司董事。

危娟英女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
级会计师（已通过 2025 年高级会计师考试）。2010 年 1 月至 2015 年 5 月，任浙
江朝晖过滤技术股份有限公司财务会计、成本经理；2015 年 6 月至 2017 年 8 月，
任浙江绿世界制药有限公司财务经理；2017 年 8 月至 2019 年 12 月，任美意(浙
江)空调设备有限公司财务经理；2020 年 1 月至 2022 年 6 月，任永艺家具股份
有限公司经管经理；2022 年 7 月至 2023 年 5 月，任乐捷家居股份有限公司财务
经理；2023 年 6 月至 2023 年 11 月，任浙江舒友仪器设备股份有限公司高级财
务经理；2023 年 11 月至今，任浙江舒友仪器设备股份有限公司财务副总监；2024
年 3 月至今，任舒友（新加坡）医疗科技发展有限公司董事；2024 年 8 月至今，
任舒友（马来西亚）实业有限公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-039

本次任命符合公司发展及经营管理需要，符合《公司章程》有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅，我们认为：董事……
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